O empresário de Vitória responde a ações penais no Brasil, chegando a ser condenado por formação de pirâmide financeira e outros crimes contra o sistema financeiro
Na ocasião, admitiram que os diamantes eram da Reserva Roosevelt
Provas apresentadas mostram corrupção e lavagem de dinheiro
A operação envolveu 24 mandados de busca e apreensão
Na ação estão sendo sequestrados mais de R$ 230 milhões
Prejuízo pode passar de US$ 18 milhões aos cofres públicos
São seis mandados judiciais de prisão, de busca e apreensão
Atuação conjunta de procuradores traçou diagnósticos sobre complexidade dos crimes ambientais na floresta e construiu novos conhecimentos para aprimorar combate aos ilícitos
Além do ministro, mais nove pessoas viraram rés no processo
Facção atua em 20 estados e no Distrito Federal
Com a liderança exercida pelo interno e seu filho, os investigados se associaram para a perpetuação e controle do tráfico internacional de drogas na fronteira entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai, em uma verdadeira “guerra” contra facções e organizações rivais
Os dois ficaram presos por quase seis meses após serem flagrados portando documentos falsos
Inquérito apura origem de mais de US$ 100 milhões depositados por pastores entre 2010 e 2014 nas contas da filial da Iurd no país
Ronaldinho Gaúcho e Assis são acusados de usarem passaportes falsos para entrar no Paraguai
Padre responsável pela administração do Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO), é investigado por lavagem de dinheiro e associação criminosa
Mandados ocorrem em Goiânia, Brasília e no estado de São Paulo
As equipes de policiais da DRLD e DRACO cumprem, nesta manhã, dois mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão, nas cidades de Canoas/RS, Porto Velho, Buritis e Ji-Paraná
A medida foi publicada hoje no Diário Oficial
São cumpridos quatro mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão em São Paulo, Itatiba (SP), Itu (SP) e em Brasília
O grupo criminoso é suspeito de desviar R$ 15 milhões
Segundo a Lava Jato, Serra, entre 2006 e 2007, usou seu cargo e influência política para receber propina em troca da cessão de contratos bilionários de obras viárias
De acordo com a investigação, milhões de reais foram pagos pela empreiteira por meio de uma sofisticada rede de offshores no exterior
Medidas incluem o bloqueio de bens no valor R$ 2,976 milhões
As prisões foram decretadas pela Justiça Federal, cumpridas pela Polícia Federal e são fruto de novos crimes revelados pela Operação Deforest
As investigações iniciaram a partir de denúncias e relatórios de fiscalização dos órgãos ambientais
Segundo o magistrado, a suspensão é apenas por questões de saúde, evitando que agentes públicos, corram riscos desnecessários
Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Rondônia, Acre e Minas Gerais, nas cidades de Ariquemes/RO, Rio Branco/AC e Igarapé/MG
Medidas cautelares foram determinadas pelo STJ. Investigações apontam indícios de crimes na compra de equipamentos e insumos
O bando recebia cocaína do Perú e da Bolívia e estava sediado em Guajará-Mirim
PGR, que pediu a oitiva, decidirá se incluirá denúncias no caso do chefe do Executivo que tramita no STF
Os indiciados serão ouvidos na sede da Polícia Federal e responderão, na medida de sua participação, pelos crimes de organização criminosa, extração ilegal de madeira, falsidade ideológica, inserção de dados falsos e lavagem de capitais
Os investigados serão interrogados na Polícia Federal
O senador Confúcio Moura, apresentou no plenário do Senado a PL, que destina 80% dos valores referentes ao produto decorrente da prática de crime de tráfico ilícito de drogas ou lavagem de dinheiro
Prejuízo para criminosos é estimado em cerca de R$ 770 milhões
Ex-presidente participará das transmissões do programa de José Trajano em uma emissora de TV da Grande São Paulo
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