GANÂNCIA: Panificadora Roma e Instruaud são alvos de operação da PF na capital

A Operação Ganância deflagrada pela Polícia Federal e Receita Federal fez buscas em lojas da panificadora Roma e na empresa Instruaud do ramo de transporte de pacientes em ambulância com UTI em Porto Velho (RO) na manhã desta quinta-feira (07).

 

A ação da polícia investiga um esquema criminoso chefiado por empresários acusados de lavagem de dinheiro recebidos de maneira fraudulentas em licitações.

 

A Polícia Federal cumpre 65 mandados judiciais, sendo 5 de prisões preventivas e 60 de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Criminal da Justiça Federal de Porto Velho/RO, nos estados de Rondônia, Pará, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Acre. A Operação foi denominada Ganância.

 

As investigações começaram em fevereiro de 2021 após uma denúncia envolvendo empresas de Porto Velho/RO ligadas ao ramo da saúde, as quais estariam lavando dinheiro de valores recebidos em licitações fraudulentas.

 

Os policiais verificaram que recursos ilícitos injetados em empresas da capital rondoniense eram oriundos de garimpo ilegal, praticado, pelo menos, desde 2012 pelos líderes da organização criminosa.

 

Com as investigações foi descoberta uma movimentação de quantias bilionárias pelo grupo criminoso, com depósitos e saques milionários em espécie, empresas de fachada e transferências bancárias entre envolvidos.

 

Foram identificados diversos meios de lavagem de capitais praticados pela organização criminosa, com destaque entre os modus operandi, a criação de um criptoativo (token) próprio de uma das empresas, com a finalidade de justificar os valores advindos da extração ilegal do ouro nas empresas dos criminosos, como se fossem investimentos de terceiros interessados em receber dividendos.

 

A análise bancária feita pela Polícia Federal apontou ainda que, entre os anos de 2019 e 2021, o grupo criminoso movimentou mais de R$ 16 bilhões de reais em suas contas bancárias.